Que informações sobre o meu negócio tenho de fornecer para ativar os Pagamentos Little Hotelier?
As obrigações "conheça o seu cliente" ("Know Your Customer" em inglês ou KYC) exigem que o Little Hotelier recolha e mantenha informações sobre todos os titulares de contas de pagamento. Estes requisitos são impostos pelas entidades reguladoras e destinam-se a evitar abusos do sistema financeiro.
As informações que o Little Hotelier é obrigado a recolher variam consoante o país e, normalmente, incluem (mas não se limitam a):
Para pessoas singulares: informações sobre a pessoa ou as pessoas associadas ao estabelecimento, incluindo o endereço pessoal, o cargo e a identificação verificada associada.
Para empresas: informações sobre a empresa, incluindo os dados do registo comercial, os membros do conselho de administração e os executivos associados à empresa.
Nota: as informações específicas necessárias para abrir a sua conta estão incluídas no formulário de ativação da conta do seu país.
Ocasionalmente, poderemos entrar em contacto consigo para solicitar-lhe informações adicionais se as entidades reguladoras e os nossos parceiros comerciais bancários exigirem essas informações, para manter a sua conta em situação regular.