Little Hotelier Pay
¿Qué información debo proporcionar sobre mi negocio para habilitar los Pagos de Little Hotelier?
Las normas sobre "Conocer a sus clientes" (KYC) requieren que Little Hotelier recopile y conserve información sobre todos los titulares de cuentas para pagos. Estos requisitos de las entidades reguladoras están destinados a prevenir el abuso dentro del sistema financiero.
La información que Little Hotelier debe recopilar es diferente para cada país y suele incluir, pero no se limita a, lo siguiente:
Para personas: la información sobre la persona asociada con el alojamiento incluye datos de su dirección personal, profesión y un medio de identificación verificado.
Para empresas: la información sobre la empresa incluye datos de registro, miembros de la junta directiva y ejecutivos asociados con el negocio.
Importante: en el formulario de activación de la cuenta de su país se incluye un resumen de información específica que necesita para abrir la cuenta.
Es posible que, de vez en cuando, nos pongamos en contacto con usted para solicitarle más información si las entidades reguladoras y nuestros socios bancarios requieren esta información para mantener la cuenta al día.