Quali informazioni sulla mia attività devo fornire per abilitare Little Hotelier Payments?
Gli obblighi collegati al processo noto come "Conosci il tuo cliente" (Know Your Customer, KYC) impongono a Little Hotelier di raccogliere e conservare informazioni su tutti gli intestatari dei conti di pagamento. Questi requisiti provengono da enti regolatori e sono volti a prevenire abusi del sistema finanziario.
Le informazioni che Little Hotelier deve raccogliere variano da Paese a Paese e di norma includono (ma non sono limitate a):
Per le persone: informazioni sulla persona o le persone associate alla struttura, inclusi i dettagli dell'indirizzo personale, il titolo professionale e un documento di identità verificato associato.
Per le aziende: informazioni sull'azienda, inclusi i dettagli di registrazione dell'azienda, i membri del consiglio di amministrazione e i dirigenti associati all'azienda.
Nota: una descrizione delle informazioni specifiche richieste per aprire un account è inclusa nel modulo di attivazione dell'account per il tuo Paese.
Di tanto in tanto, ti potremmo contattare per chiederti ulteriori informazioni, qualora gli enti regolatori, e i nostri partner bancari richiedano questi dati per mantenere il tuo account in regola.